Pulların Yuyulması İlə Mübarizə Və Şəxsiyyətin Yoxlanılması Azərbaycanda: Pin Up AML Siyasəti
Pin-Up 141 beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə sistemini tətbiq edir. Platforma Azərbaycanda fəaliyyət göstərərkən anti-money laundering standartlarına ciddi əməl edir. Maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi avtomatlaşdırılmış sistemlər və mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir. Vəsait mənbəyi şübhəli olan hesablar dərhal nəzarətə götürülür. Uyğunluq qaydaları bütün istifadəçilərə şamil edilir və istisna yoxdur.
Pinup təhlükəsizlik prosedurlarını üç səviyyədə tətbiq edir. Birinci mərhələdə qeydiyyat zamanı əsas məlumatlar toplanır. İkinci addımda əməliyyatların həcmi və tezliyi izlənilir. Üçüncü pillədə isə risk qiymətləndirilməsi aparılır. Sistemdə 10.000 AZN-dən yuxarı tranzaksiyalar avtomatik olaraq yoxlanılır. Şübhəli fəaliyyət aşkar edildikdə hesab müvəqqəti bloklanır. Maliyyə nəzarəti orqanları ilə əməkdaşlıq daimi əsasda davam edir.
| Prosedurun növü | Tətbiq vaxtı | Müddət |
|---|---|---|
| 📊 Əməliyyat analizi | Hər tranzaksiya | Real vaxt |
| 🔍 Mənbə yoxlaması | 5.000+ AZN | 24-48 saat |
| 🚨 Risk qiymətləndirilməsi | Şübhəli fəaliyyət | Dərhal |
Pin Up 360 tərəfindən tənzimləmə qaydalarına uyğun olaraq bütün məlumatlar şifrələnmiş formada saxlanılır. İdentifikasiya prosesi beynəlxalq standartlara uyğundur. Monitorinq sistemi gündəlik 50.000-dən çox əməliyyatı emal edir. Çirkli pulların aşkarlanması üçün maşın öyrənməsi alqoritmləri istifadə olunur. Uyğunluq departamenti həftənin 7 günü işləyir.
KYC Verifikasiyası Və Sənəd Yoxlaması
Pinup sənəd təsdiqi sistemini qanunvericilik tələblərinə uyğun qurur. Şəxsiyyətin təsdiqi üçün şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sürücülük vəsiqəsi tələb olunur. Yaşayış ünvanının təsdiqi üçün kommunal ödəniş və ya bank çıxarışı qəbul edilir. Verifikasiya prosesi orta hesabla 12-24 saat çəkir. Azərbaycanda yaşayan oyunçular üçün yerli sənədlər əsas götürülür.
Təsdiq mərhələləri:
- 📱 Əsas məlumatların daxil edilməsi və mobil nömrənin təsdiqi;
- 📄 Şəxsiyyət sənədinin yüklənməsi və avtomatik oxunması;
- 🏠 Ünvan təsdiq edən sənədin təqdim edilməsi;
- ✅ Operator tərəfindən yoxlama və hesabın aktivləşdirilməsi.
Pin-Up istifadəçi hesablarının təhlükəsizliyini biometrik texnologiyalarla gücləndirir. Üz tanıma sistemi seçilmiş hallarda tətbiq olunur. Sənədlərin orijinallığı 15-dən çox parametr üzrə yoxlanılır. Saxta sənəd aşkar edildikdə hesab dərhal bağlanır. Prosedurlar beynəlxalq KYC standartlarına uyğundur və hər il yenilənir.